Pozvánka na řádnou valnou hromadu Saparia a.s.
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Řádná valná hromada akcionářů společnosti Saparia a.s., se sídlem Praha 4, Libušská 319/126, IČ 26117649, se koná v pátek 5. 3. 2021 v 10:00h v zasedací místnosti společnosti, 5. patro, V Lužích 735/6, 14200 Praha 4 s následujícím programem:
- Zahájení a zvolení orgánů valné hromady.
- Změna stanov společnosti týkající se rozhodnutí valné hromady o nakládání s majetkem společnosti a usnesení představenstva o schválení plateb, aby odpovídala současným situacím.
2.1 Navrhuje se zrušit bod 17.9 stanov společnosti a upravit omezení nakládáním s majetkem společnosti pouze u představenstva společnosti změnou bodu 22.6 tak, že: představenstvo může rozhodnout o nakládání s majetkem společnosti (i) v hodnotě do 10 mil. Kč většinou všech hlasů (tj. minimálně 5 hlasů), (ii) v hodnotě do 300 mil Kč ¾ většinou všech hlasů (tj. minimálně 7 hlasů), a (iii) nad 300 mil Kč jen se souhlasem valné hromady (přijaté prostou většinou hlasů). Navrhuje se upravit rozhodování o nakládání s majetkem společnosti, resp. omezení pro představenstvo
tak, aby to lépe odpovídalo aktuálnímu stavu řízení společnosti. - Projednání o právním postupu ve vymáhání 3 pohledávek vůči Masospolu: kupní ceny za koupi areál Masospol v roce 1999, zhodnocení areálu a správy areálu Masospol.
Představenstvo seznámí akcionáře s postupem uplatnění a vymáhání pohledávek společnosti vůči Masospol. - Projednání výdaje ve výši cca 200 milionu Kč pro dohodu o vyrovnání ve věci žalob s Masospolem.
Představenstvo seznámí akcionáře s možností uzavření dohody o vyrovnání s Masospolem, a to s nákladem ve výši cca 200 mil Kč pro Společnost. - Projednání o možnostech získání peněžních prostředků a způsobu účasti na případné dražbě areálu Masospol.
Představenstvo seznámí akcionáře s možnostmi získání finančních prostředků nezbytných pro případnou účast společnosti při dražbě areálu Masospol. - Schválení návrhu akcionáře Vu Xuan Thu o převodu 8 jeho akcí na svého syna.
Představenstvo navrhuje schválit převodu 8 akcií společnosti z akcionáře Vu Xuan Thu na jeho syna. - Ukončení valné hromady.
Společnost umožňuje každému akcionáři, aby kdykoliv od doručení této pozvánky nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov – viz. bod 2 programu valné hromady.
Na valné hromadě je možno se účastnit i hlasovat online prostřednictvím technických prostředků – aplikace Google meet, a to vždy tak, aby společnost mohla ověřit totožnost osoby oprávněné
vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.
Korespondenční hlasování se nepřipouští.
45 minut před zahájením valné hromady zašle zaměstnanec společnosti Nguyen Viet Cuong odkaz akcionářům na email k online účasti.
Akcionáři předem kontaktují pana Nguyen Viet Cuong ke zkoušce spojení na Google meet (telefon +420 777663886, email: saparia01@gmail.com).
V Praze dne 1. 2. 2021
ZA PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI SAPARIA
Hoang Đinh Thang
předseda představenstva
Tran Nhuan Tam
místopředsedapředstavenstva